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Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, introducendo nuove norme e misure di contrasto al riciclaggio dei proventi illeciti.

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Nell’ottica della proporzionalità della pena, tuttavia, il legislatore accorda una riduzione della pena nei casi in cui il reato presupposto sia una fattispecie bagatellare. Sempre sul piano del quantum sanctionis

Inoltre, sono state adottate leggi e convenzioni internazionali specifiche for each combattere il riciclaggio di denaro, arrive la Convenzione di Palermo dell'ONU e la direttiva europea anti-riciclaggio.

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Coloro che sono chiamati a contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro basano le investigazioni sulla piena conoscenza della metodologia criminale. Solo conoscendo le dinamiche e le strategie utilizzate dalla criminalità organizzata si potrà riuscire a porre una reale opposizione al riciclaggio.

Chi commette il reato di riciclaggio di denaro si espone a gravi conseguenze legali. Le sanzioni possono includere pesanti multe, confisca dei beni ottenuti illecitamente e, in alcuni casi, anche la reclusione.

L accordo stabilisce che i risultati della ricercagli sviluppi tecnologici del laboratorio saranno applicati nell ambito della provincia di BAil Consiglio dei rettori delle università personal si estenderà quindi a tutti avvocato riciclaggio denaro Pistoia - frode fiscale diritto penale reati penali studio legale i ministeri pubblici della Repubblica , attraverso il Consiglio dei procuratoriil Consiglio federale della politica penale, dando una portata nazionale al lavoro del L tecnico marplateano.

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Un principio cardine del sistema è l'approccio basato sul rischio, che deve informare l'azione delle autorità e il comportamento dei soggetti obbligati.

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